Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор одному из участников преступной группировки, которая специализировалась на незаконном выводе крупных сумм за рубеж.
«Игорь Хохлов признан виновным в совершении двух преступлений – по статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций с использованием подложных документов в особо крупном размере») и статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»), – сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.
Суд приговорил Игоря Хохлова к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей.
Как установило следствие, с января по ноябрь 2014 года преступная группа из Перми незаконно перевела более 30 миллионов долларов (около 1 миллиарда рублей по курсу ЦБ в 2014 году) на счета подконтрольных лиц-нерезидентов, открытые в банках Гонконга.
При этом махинаторы использовали подложные документы – авансовые платежи по фиктивным торговым контрактам. «Все денежные переводы были совершены без регистрации и без специального разрешения, что позволило злоумышленникам извлечь незаконный доход на сумму 20 миллионов рублей», – уточнили в Генпрокуратуре РФ.
-
-
Все новости
