В Прикамье осуждены преступные группы за незаконные финансовые операции

-
article14811.jpg

Помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексей Галкин провел заседание Экспертной группы при Межведомственной рабочей группе по противодействию незаконным финансовым операциям в Приволжском федеральном округе.

В мероприятии приняли участие представители Управления Генеральной прокуратуры РФ в ПФО, Приволжской транспортной прокуратуры, Арбитражного суда, Волго-Вятского главного управления Банка России, Нижегородской академии МВД России, территориальных органов ФСБ, МВД, ФНС, ФТС, ФАС, ФССП России, Росфинмониторинга, Управления Росреестра.

Участники заседания обсудили риски, связанные с отмыванием преступных доходов путем проведения незаконных валютообменных финансовых операций, а также вопросы межведомственного взаимодействия при выявлении сомнительных внешнеторговых и валютных операций, при пресечении преступлений и административных нарушений в сфере банкротства на территории ПФО.

Помощник полпреда Алексей Галкин обратил внимание участников заседания на необходимость активизации работы контрольно-надзорных и правоохранительных органов в сфере противодействия незаконным валютным операциям, связанным с перечислением денежных средств на счета в иностранных банках, а также на проблему в организации деятельности органов и агентов валютного контроля, в первую очередь на согласованность действий между таможенными и налоговыми ведомствами, уполномоченными банками и Росфинмониторингом.

Другой важный аспект – практика выявления административных правонарушений в сфере противодействия сомнительным валютным операциям и возмещения ущерба.

Сегодня на окружном уровне рекомендовано принять меры по совершенствованию межведомственного взаимодействия территориальных подразделений уполномоченных государственных органов при выявлении и пресечении преступлений и административных правонарушений в сфере банкротства.

Помощник полпреда обратил внимание на необходимость всестороннего мониторинга обстановки в указанных сферах на территории ПФО, а также разработки алгоритма совместных действий, направленных на повышение эффективности работы и минимизации негативных последствий. По каждой из рассматриваемых тем запланировано продолжить работу в рамках реализации протокольного решения, а также в формате консультационных встреч.

  В Пермском крае в рамках мероприятий по пресечению незаконных финансовых операций привлечены к уголовной ответственности члены одного преступного сообщества и двух организованных преступных групп, специализирующихся на осуществлении незаконной банковской деятельности, Расследуются еще два уголовных дела.

Активно проводится работа по противодействию незаконного вывода капитала за рубеж. В 2019 году сотрудниками органов внутренних дел пресечено шесть таких преступлений на общую сумму более 236 млн. рублей.

 

 

 

 

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!
Нажмите "Подписаться на канал", чтобы читать 59i.ru в ленте "Яндекса" https://zen.yandex.ru/59i.ru

 

Нашли ошибку? Выделите ошибочный текст мышкой и нажмите Ctrl + Enter

Посмотреть все новости раздела "Происшествия"

 

Теги: суд, пфо
Рейтинг: 0 Голосов: 0 1536 просмотров
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Внимание! Все комментарии проходят ручную модерацию, если ваш комментарий не нарушает Правила, он обязательно появится в обсуждении через небольшой промежуток времени.
Опубликованные комментарии являются частными мнениями лиц, их написавших.
Редакция портала за размещенные комментарии ответственности не несет.

 

 

 

Последние новости
  Все новости

 

 

 

 

Популярные новости за неделю
Коэффициент распространения «ковида» в Пермском крае снова значительно подрос – до 1,07
Коэффициент распространения «ковида» в Пермском крае снова значительно подрос – до 1,07
17 сентября 2020 - Татьяна Орлова - 0 - 6638

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 67 прикамцев, проживающих в 10 муниципалитетах, от болезни оправилось 43 пациента, скончалось трое.

Комбинат «Свеза» предоставила помощь Нытвенской больнице
Комбинат «Свеза» предоставила помощь Нытвенской больнице
19 сентября 2020 - Журналист - 0 - 2266

Комбинат «Свеза» в Уральском в порядке оказания благотворительной помощи передал местному филиалу Нытвенской районной больницы бесконтактные термометры. Их будут использовать в своей работе терапевты поселковой поликлиники.

В перми стартует всероссийский фестиваль военных и духовых оркестров «Фанфары Победы»
В перми стартует всероссийский фестиваль военных и духовых оркестров «Фанфары Победы»
17 сентября 2020 - Журналист - 0 - 1335

На три дня город будет погружен в звучание классической, песенной, маршевой, танцевальной, джазовой и популярной музыки в исполнении знаменитых военных оркестров страны.

Коронавирусом заболел Дмитрий Махонин и другие сотрудники администрации Пермского края
Коронавирусом заболел Дмитрий Махонин и другие сотрудники администрации Пермского края
19 сентября 2020 - Татьяна Орлова - 0 - 1154

За сутки «ковид» подтвержден у 68 прикамцев из 15 муниципалитетов. Отметим, что за последние дни инфекция также была выявлена у главы региона Дмитрия Махонина и других сотрудников краевой администрации.

В новом сезоне вокального проекта «Ты супер!» примет участие Диана Хасанова из Чернушки
В новом сезоне вокального проекта «Ты супер!» примет участие Диана Хасанова из Чернушки
17 сентября 2020 - Журналист - 0 - 771

20 сентября в эфире телеканала НТВ состоится премьера четвёртого сезона международного вокального проекта «Ты супер!» для детей, оставшихся без попечения родителей. У талантливых ребят с непростой судьбой вновь появится шанс проявить себя на большой сцене и заявить о себе на весь мир.  

 

Новые статьи
Посмотри — сравни — купи: в Перми за два часа проведут видеоэкскурсии по 15 новостройкам
Посмотри — сравни — купи: в Перми за два часа проведут видеоэкскурсии по 15 новостройкам
вчера в 12:11 - Журналист - 0 - 145
29 сентября в 19.00 пройдет онлайн-ярмарка «Посмотри — сравни — купи». Новый для Перми формат позволит покупателям жилья, не выходя из дома, в течение двух часов, увидеть...
Московские компании начали охоту на пермских айтишников
Московские компании начали охоту на пермских айтишников
21 сентября 2020 - Журналист - 0 - 293
Пермский край заслуженно считается одним из «умных регионов», предлагая федеральному рынку качественные кадры.
Предприниматели Перми теперь могут подключиться к СберЛогистике через Яндекс.Кассы
Предприниматели Перми теперь могут подключиться к СберЛогистике через Яндекс.Кассы
13 августа 2020 - Журналист - 0 - 1132
Компании экосистемы Сбербанка — СберЛогистика и Яндекс.Касса — запустили акцию для онлайн-бизнеса. Интернет-магазины Перми теперь могут подключиться к сервису доставки СберЛогистики...
По многочисленным просьбам регистрация на конкурс «АТОМ РЯДОМ» продлена до 31 августа
По многочисленным просьбам регистрация на конкурс «АТОМ РЯДОМ» продлена до 31 августа
6 августа 2020 - Журналист - 0 - 1493
Присоединяйтесь к народному конкурсу, который проходит при поддержке государственной корпорации «Росатом» и приурочен к 75-летию отечественной атомной промышленности, и выигрывайте...

 

 

 

 

 

 

 






 

Top.Mail.Ru  

Нашли ошибку? Выделите ошибочный текст мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Основные разделы
Новости | Новости Перми | Публикации | Фото | Афиша | Справка | Вопросы и ответы | SSL |
Информация
О проекте | Правила сайта | Реклама | Партнеры | Сообщить новость | Персональные данные |
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 61551 выдано 24 апреля 2015 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Выходные данные