В Прикамье осуждены преступные группы за незаконные финансовые операции

-
article14811.jpg

Помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексей Галкин провел заседание Экспертной группы при Межведомственной рабочей группе по противодействию незаконным финансовым операциям в Приволжском федеральном округе.

В мероприятии приняли участие представители Управления Генеральной прокуратуры РФ в ПФО, Приволжской транспортной прокуратуры, Арбитражного суда, Волго-Вятского главного управления Банка России, Нижегородской академии МВД России, территориальных органов ФСБ, МВД, ФНС, ФТС, ФАС, ФССП России, Росфинмониторинга, Управления Росреестра.

Участники заседания обсудили риски, связанные с отмыванием преступных доходов путем проведения незаконных валютообменных финансовых операций, а также вопросы межведомственного взаимодействия при выявлении сомнительных внешнеторговых и валютных операций, при пресечении преступлений и административных нарушений в сфере банкротства на территории ПФО.

Помощник полпреда Алексей Галкин обратил внимание участников заседания на необходимость активизации работы контрольно-надзорных и правоохранительных органов в сфере противодействия незаконным валютным операциям, связанным с перечислением денежных средств на счета в иностранных банках, а также на проблему в организации деятельности органов и агентов валютного контроля, в первую очередь на согласованность действий между таможенными и налоговыми ведомствами, уполномоченными банками и Росфинмониторингом.

Другой важный аспект – практика выявления административных правонарушений в сфере противодействия сомнительным валютным операциям и возмещения ущерба.

Сегодня на окружном уровне рекомендовано принять меры по совершенствованию межведомственного взаимодействия территориальных подразделений уполномоченных государственных органов при выявлении и пресечении преступлений и административных правонарушений в сфере банкротства.

Помощник полпреда обратил внимание на необходимость всестороннего мониторинга обстановки в указанных сферах на территории ПФО, а также разработки алгоритма совместных действий, направленных на повышение эффективности работы и минимизации негативных последствий. По каждой из рассматриваемых тем запланировано продолжить работу в рамках реализации протокольного решения, а также в формате консультационных встреч.

  В Пермском крае в рамках мероприятий по пресечению незаконных финансовых операций привлечены к уголовной ответственности члены одного преступного сообщества и двух организованных преступных групп, специализирующихся на осуществлении незаконной банковской деятельности, Расследуются еще два уголовных дела.

Активно проводится работа по противодействию незаконного вывода капитала за рубеж. В 2019 году сотрудниками органов внутренних дел пресечено шесть таких преступлений на общую сумму более 236 млн. рублей.

 

 

 

 

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!
Нажмите "Подписаться на канал", чтобы читать 59i.ru в ленте "Яндекса" https://zen.yandex.ru/59i.ru

 

Нашли ошибку? Выделите ошибочный текст мышкой и нажмите Ctrl + Enter

Посмотреть все новости раздела "Происшествия"

 

Теги: суд, пфо
Рейтинг: 0 Голосов: 0 400 просмотров
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Внимание! Все комментарии проходят ручную модерацию, если ваш комментарий не нарушает Правила, он обязательно появится в обсуждении через небольшой промежуток времени.
Опубликованные комментарии являются частными мнениями лиц, их написавших.
Редакция портала за размещенные комментарии ответственности не несет.

 

 

 

Последние новости
  Все новости

 

 

 

 

Популярные новости за неделю
Причина разворота в воздухе самолета Пермь-Сочи осталась непонятна 149 пассажирам
Причина разворота в воздухе самолета Пермь-Сочи осталась непонятна 149 пассажирам
27 марта 2020 - Татьяна Орлова - 2 - 3397

О закрытии аэропорта в Сочи для чартерных рейсов группа пермских туристов узнала только во время полета. Самолет развернули прямо в воздухе.

Коронавирусом заболело еще два жителя Пермского края – теперь их пять
Коронавирусом заболело еще два жителя Пермского края – теперь их пять
25 марта 2020 - Татьяна Орлова - 0 - 2773

Сегодня, 25 марта, в Пермском крае подтверждено еще 2 случая инфицирования коронавирусом у женщин. Таким образом, общее число заболевших прикамцев – пять человек.

Коронавирусом в Пермском крае заболело уже 10 человек
Коронавирусом в Пермском крае заболело уже 10 человек
26 марта 2020 - Татьяна Орлова - 0 - 2501

За последние сутки количество инфицированных коронавирусом в Пермском крае увеличилось вдвое – с 5-ти до 10-ти человек. На домашнем карантине – 3030 прикамцев.

Пик активности коронавируса в Пермском крае ожидают через 1,5 недели
Пик активности коронавируса в Пермском крае ожидают через 1,5 недели
23 марта 2020 - Татьяна Орлова - 0 - 2041

В Пермском крае закрываются на карантин кинотеатры, ночные клубы и бассейны, ранее приостановили работу все учреждения культуры. По оценке главы региона Дмитрия Махонина, пик испытаний коронавирусом в Прикамье начнется через 1,5-2 недели.

За границей ждут возвращения домой 155 жителей Пермского края
За границей ждут возвращения домой 155 жителей Пермского края
28 марта 2020 - Татьяна Орлова - 0 - 1508

Глава Прикамья Дмитрий Махонин поручил краевому Минтербез проконтролировать возвращение 155 пермяков, которые в настоящее время находятся за границей. Большинство из них выехали по туристическим путевкам.

 

Новые статьи
ОМК объявляет о запуске онлайн-платформы конкурса «ОМК-Партнерство»
ОМК объявляет о запуске онлайн-платформы конкурса «ОМК-Партнерство»
11 марта 2020 - Журналист - 0 - 340
Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) запускает специальную онлайн-платформу в рамках шестого конкурса социальных и благотворительных проектов...
В салонах МегаФона появился трейд-ин на смарт-часы Apple или Samsung
В салонах МегаФона появился трейд-ин на смарт-часы Apple или Samsung
8 марта 2020 - Журналист - 0 - 520
МегаФон запускает программу трейд-ин для «умных» часов топовых брендов. Теперь можно сдать смарт-часы Apple или Samsung и купить новое устройство со скидкой до 20%.
ЧМЗ направит более 2 млн рублей на реализацию социальных и благотворительных проектов в Чусовом
ЧМЗ направит более 2 млн рублей на реализацию социальных и благотворительных проектов в Чусовом
1 марта 2020 - Журналист - 0 - 601
Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) объявила о старте шестого конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство» в Пермском крае,...
МегаФон запускает 5G в международном роуминге
МегаФон запускает 5G в международном роуминге
26 февраля 2020 - Журналист - 0 - 595
МегаФон первым среди российских операторов объявляет о запуске международного 5G-роуминга. Преимущества самой быстрой технологии беспроводной связи стали доступны абонентам компании в зарубежных...

 

 

 

 

 

 

 






 

Top.Mail.Ru  

Нашли ошибку? Выделите ошибочный текст мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Основные разделы
Новости | Новости Перми | Публикации | Фото | Афиша | Справка | Вопросы и ответы | SSL |
Информация
О проекте | Правила сайта | Реклама | Партнеры | Сообщить новость | Персональные данные |
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 61551 выдано 24 апреля 2015 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Выходные данные