Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, сегодня, 14 мая, была задержана группа граждан, которых подозревают в совершении незаконных валютных операций на общую сумму 460 млн рублей.
«В Перми при проведении совместной операции сотрудников полиции и регионального ФСБ задержаны четверо граждан, подозреваемые в незаконном переводе денежных средств на счета иностранных компаний в составе организованной группы. Операции осуществлялись с использованием подложных документов», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предварительно установлено, что противоправные действия совершались в период с 2013 по июль 2014 года. На счета нескольких иностранных коммерческих организаций перечислены денежные средства в американской валюте на общую сумму, эквивалентную 460 миллионам рублей.
В ходе оперативно-следственных действий в Перми был проведен ряд обысков, в том числе в офисах. Изъята документация.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере».
Санкция указанной статьи предусматривает до 10-ти лет лишения свободы.
-
-
Все новости
