К сомнительным операциям Банк России отнес регулярные переводы за границу от разных граждан одному физлицу либо многократные переводы с одного электронного средства платежа. По данным признакам, кредитная организация может заморозить проведение операций, отказать в них или даже расторгнуть договор с клиентом.
Также банки смогут отказать в транзакции, если она покажется им сомнительной.
ЦБ РФ утвердил поправки в положение 375-П, которое содержит более 100 признаков подозрительных операций. Впервые в это положение вошли операции, связанные с оборотом цифровой валюты.
Внимание! Все комментарии проходят ручную модерацию, если ваш комментарий не нарушает Правила, он обязательно появится в обсуждении через небольшой промежуток времени.
Опубликованные комментарии являются частными мнениями лиц, их написавших.
Редакция портала за размещенные комментарии ответственности не несет.
Об этом заявила на своей странице в соцсети депутат гордумы Вероника Куликова, она сообщила, что уже обратилась в прокуратуру, УФАС и к Уполномоченному по правам человека по Пермскому краю.
Накануне Нового года на сайте «Столото» девушка выбрала три билета наудачу и 1 января стала обладательницей 1 миллиона рублей. Ей повезло в 1369-м тираже «Русского лото».
В Большом Савино временно перестанут функционировать все пять телескопических трапов: их работа приостанавливается из-за обновления всего аэровокзального комплекса.
Как часто людей не устраивает их тело. Любой человек всегда найдет хоть один недостаток в фигуре. Самая распространенная проблема – большой живот. Огромное количество женщин пытаются...
Объединенная металлургическая компания направит 2,2 миллиона рублей на реализацию конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство» в Чусовом, где расположен Чусовской...
На презентации участникам расскажут о трендах в области КСО, правилах подачи заявок на конкурс «ОМК-Партнерство», возможностях выиграть грант и привлечь дополнительное финансирование.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 61551 выдано 24 апреля 2015 г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Выходные данные
-
-
Все новости
