«Теневая» инкассация с участием автосалонов. Риски, возникающие для добросовестных покупателей автомобилей

Существует несколько типологий схем «теневой» инкассации с участием автосалонов.

Данная схема может реализовываться автосалоном как скрытно от клиентов, которые не располагают сведениями об участии в сделке 
по приобретению автомобиля третьего лица («транзитной компании»), 
так и открыто, документально уведомляя покупателя автомобиля 
о существующем порядке расчетов и получая от клиента необходимые подписи на всех документах, в том числе с «транзитной компанией».

На практике, последний вариант используется автосалонами наиболее активно. Так, в день покупки физическим лицом автомобиля 
в автосалоне, приобретаемый автомобиль перепродается автосалоном 
(иногда даже не тем автосалоном, в котором находится покупатель, а иным автосалоном, входящим в одну группу компаний или одну дилерскую сеть) «транзитной компании» с проставлением соответствующих отметок в ПТС автомобиля. В короткий промежуток времени автомобиль перепродается «транзитной компанией» физическому лицу – покупателю. Договор купли-продажи заключается между физическим лицом и «транзитной компанией», 
а не автосалоном. Покупатель автомобиля вносит наличные денежные средства в кассу «транзитной компании» (фактически в кассу автосалона). Вместе с тем, данные наличные средства не учитываются в бухгалтерских документах «транзитной компании», выручка на ее счет от продажи автомобилей физическим лицам не поступает.

Внесенные гражданином денежные средства изымаются из кассы автосалона так называемыми «черными» инкассаторами и вывозятся для распределения между заказчиками обналичивания.

При этом в подобных обстоятельствах добросовестный приобретатель, не имея кассового чека, лишается возможности доказать произведенную оплату автомобиля.

Этот способ обналичивания денежных средств свидетельствует о нарушении, в первую очередь, уголовного законодательства, поскольку данные действия квалифицируются как мошенничество (ст. 159 УК РФ).

Статьей 159 УК РФ предусмотрено наказание в зависимости от квалифицирующих признаков в виде штрафа до 500 000 рублей, обязательных работ до 480 часов, исправительных работ до 2 лет,   принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет, лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей».

Информация подготовлена прокуратурой Ленинского района г. Перми

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и на наш паблик в соцсети Вконтакте, следите за актуальными новостями Перми и Пермского края..

 

 

 

 

 

Посмотреть все новости раздела "Прокуратура разъясняет"

 

 

 

 

Последние новости
  Все новости

 

 

 

 

Популярные новости за неделю
На маршрутах правобережной части Перми изменится количество автобусов
На маршрутах правобережной части Перми изменится количество автобусов
27 ноября 2023 - Журналист - 0 - 1313

В городском департаменте транспорта сообщили об изменениях в работе общественного транспорта с 1 декабря. Изменения коснутся работы маршрутов №6, №15, №49 и №1т.

В декабре «Хохловка» приглашает на «Вертепное представление»
В декабре «Хохловка» приглашает на «Вертепное представление»
27 ноября 2023 - Журналист - 0 - 1272

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» готовится к зимним праздникам и приглашает на программу «Вертепное представление».

Жители Перми могут принять участие во Всемирном фестивале молодёжи
Жители Перми могут принять участие во Всемирном фестивале молодёжи
28 ноября 2023 - Журналист - 0 - 1020

Фестиваль является масштабным молодёжным событием, которое пройдёт по инициативе Президента России Владимира Путина. Мероприятие примет 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в различных сферах деятельности.

Мошенники решили сосредоточиться на детях
Мошенники решили сосредоточиться на детях
28 ноября 2023 - Журналист - 0 - 1010

Интернет-мошенники начали вовлекать детей в собственные преступные схемы, сообщил Иван Соловьев. Основная цель в этом случае – добраться до банковской карты родителей. «Им удается безошибочно играть на качествах, присущих детям и подросткам, — доверчивости, неумении критически мыслить, легком отношении к деньгам, дефиците общения и жажде поощрения и признания».

Дмитрий Махонин на выставке «Россия» провел встречу со студентами в рамках проекта «Пермский край на связи!»
Дмитрий Махонин на выставке «Россия» провел встречу со студентами в рамках проекта «Пермский край на связи!»
28 ноября 2023 - Журналист - 0 - 992

Сегодня, 28 ноября, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках регионального проекта «Пермский край на связи!» встретился со студентами из Прикамья, которые обучаются в вузах Москвы. Мероприятие прошло в рамках Дня Пермского края выставки-форум «Россия».

 

Новые статьи
Пермякам предложили новый бренд аксессуаров для смартфонов и ноутбуков
Пермякам предложили новый бренд аксессуаров для смартфонов и ноутбуков
27 ноября 2023 - Журналист - 0 - 894
МегаФон начинает продажу 12 категорий товаров для мобильной электроники под собственным брендом Stellarway. Оператор выходит на новый для себя рынок аксессуаров в период его активного развития.
Дзен-буддизм в приготовлении яичницы: Вкус к жизни
Дзен-буддизм в приготовлении яичницы: Вкус к жизни
26 ноября 2023 - Сэхи - 0 - 831
Смешно, но понимание многих простых вещей может прийти очень поздно, а то и вовсе не прийти. 
Матадоры с красными ценниками: в Пермском Политехе рассказали об опасностях распродаж
Матадоры с красными ценниками: в Пермском Политехе рассказали об опасностях распродаж
24 ноября 2023 - Журналист - 0 - 1156
Период скидок продолжится с приходом Черной пятницы. Ученые Пермского Политеха рассказали, как продавцы побуждают нас тратить больше, чем опасен онлайн-шопинг и как побороть в себе тягу покупать...
Машиночитаемые доверенности в 2023 году: что такое и как работают
Машиночитаемые доверенности в 2023 году: что такое и как работают
23 ноября 2023 - Журналист - 0 - 1457
В 2023 году машиночитаемые доверенности стали важным инструментом для оптимизации бизнес-процессов, повышения безопасности данных и улучшения пользовательского опыта. Они обеспечивают более...

 

 

 

 






 

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru  

Основные разделы
Новости | Новости Перми | Публикации | Фото | Справка | Вопросы и ответы | SSL |
Информация
О проекте | Правила сайта | Реклама | Партнеры | Сообщить новость | Персональные данные |